2 、 2016年3月22日，公司公司第三届董事会第十八次会议审议通过2015年度的利润分配预案为：以截止到公司现有总股本359,095,180股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.3元（含税），合计派发现金股利10,772,855.4 （含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增10股，合计转增股本359,095,180股。转增股本后公司总股本变更为718,190,360股。该提案经2015年03月22日经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，并经公司2015年年度股东大会批准通过并已完成了上述利润分配事项。
3、 2015年03月 13日，公司第三届董事会第十次会议审议通过2014年度的利润分配预案为：以截至2014年12月31 日公司股份总数258,609,591股为基数，向全体股东按每10 股派发现金股利人民币0.2元（含税），合计派发现金股利5,172,191.82元（含税）。该提案经2015年03月 13日经公司第三届董事会第十次会议审议通过，并经公司2014年年度股东大会批准通过并已完成了上述利润分配事项。
公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
单位： 元
33
安徽乐金健康科技股份有限公司 2016 年年度报告全文
分红年度合并报表 占合并报表中归属
分红年度 现金分红金额（含 中归属于上市公司 于上市公司普通股 以其他方式现金分 以其他方式现金分
税） 普通股股东的净利 股东的净利润的比 红的金额 红的比例
润 率
2016 年 24,140,949.39 85,634,524.09 28.19%
2015 年 10,772,727.08 40,837,123.04 26.38%
2014 年 5,172,191.82 19,431,944.45 26.62%
公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
"潘建忠、黄小
霞承诺：（1）
自其认购的
新增股份在
法定登记机
构登记于其
名下并上市
之日（以下简
称“发行上市
之日”）起 12
股份限售承 黄小霞 潘建 个月内，不转 2016 年 12 月 2016 12 05 该承诺正常
资产重组时所作承诺 ; 让或者委托 - -
诺 忠 他人管理其 05 日 至 2019-12-05 履行中
拥有的该等
新增股份（若
在其实际转
让上市公司
股份前，上市
公司发生转
增股本、送红
股等除权行
为的，则其实
际可转让股
34
安徽乐金健康科技股份有限公司 2016 年年度报告全文
份数将进行
相应调整）；
（2）其拥有
的新增股份
分三次分别
按照 25%：
30%： 45%的
比例进行解
禁。解禁日期
分别为发行
上市日（且前
一年度审计
报告已出具）
后满 12、 24、
36 个月之次
日。第一次、
第二次解禁
的股份数量
为分别扣除
2016 年、 2017
年业绩补偿
的股份数量
之后的股份
数量，第三次
解禁的股份
数量为扣除
2018 年业绩
补偿的股份
数量及资产
减值补偿的
股份数量之
后的股份数
量；（3）同意
本次交易中
发行的上市
公司新增股
份的限售期
最终由公司
股东大会授
权董事会根
据相关法律
法规的规定
及主管部门
审核的要求
35
安徽乐金健康科技股份有限公司 2016 年年度报告全文
进行确定；
（4）未经乐
金健康书面
同意，对在本
次交易中获
取的新增股
份在本协议
约定的业绩
补偿期间以
及业绩补偿
期限届满时
至减值补偿
实施完毕前
不设置质押
等担保权利。
"
"陈伟、李江承
诺：（1）自其
认购的新增
股份在法定
登记机构登
记于其名下
并上市之日
（以下简称
“发行上市之
日”）起 12 个
月内，不转让
或者委托他
人管理其拥
股份限售承 陈伟 李江 有的该等新 2016 年 12 月 2016-12-05 该承诺正常
诺 ; 增股份（若在 05 日 至 2019 12 05 履行中
- -
其实际转让
上市公司股
份前，上市公
司发生转增
股本、送红股
等除权行为
的，则其实际
可转让股份
数将进行相
应调整）；（2）
其拥有的新
增股份分三
次分别按照
36
安徽乐金健康科技股份有限公司 2016 年年度报告全文
27%： 34%：
39%的比例进
行解禁。解禁
日期分别为
发行上市日
（且前一年
度审计报告
已出具）后满
12、 24、 36 个
月之次日。第
一次、第二次
解禁的股份
数量为分别
扣除 2016 年、
2017 年业绩
补偿的股份
数量之后的
股份数量，第
三次解禁的
股份数量为
扣除 2018 年
业绩补偿的
股份数量及
资产减值补
偿的股份数
量之后的股
份数量；（3）
同意本次交
易中发行的
上市公司新
增股份的限
售期最终由
公司股东大
会授权董事
会根据相关
法律法规的
规定及主管
部门审核的
要求进行确
定；（4）未经
乐金健康书
面同意，对在
本次交易中
获取的新增
37
安徽乐金健康科技股份有限公司 2016 年年度报告全文
股份在本协
议约定的业
绩补偿期间
以及业绩补
偿期限届满
时至减值补
偿实施完毕
前不设置质
押等担保权
利。 "
安徽高新毅
达皖江产业
发展创业;安 承诺：自安徽
徽皖投工业 乐金健康科
投资有限公 技股份有限
股份限售承 司;财通基金 公司本次非 2016 年 12 月 2016 12 05 该承诺正常
- -
诺 管理有限公 公开发行股 05 日 至 2017 12 05 履行中
- -
司;鹏华资产 票上市首日
管理（深圳） 起 12 月内不
有限公司;新 予转让。
华基金管理
股份有限公
司
"潘建忠、黄小
霞承诺：福瑞
斯 2016 年度、
2017 年度、
2018 年度实
际净利润数
分别不低于
人民币 2,000
万元、 3,000
业绩承诺及 黄小霞 潘建 万元、 4,000 2016 年 12 月 相关方正常
; 万元（以下简 长期有效
补偿安排 忠 称“承诺净利 05 日 履行中
润数”）。在业
绩承诺期内，
上市公司应
聘请具有证
券、期货业务
资格的会计
师事务所对
福瑞斯 2016
年度、 2017 年
38
安徽乐金健康科技股份有限公司 2016 年年度报告全文
度、 2018 年度
实际净利润
数情况出具
《专项审核
报告》，以确
定在上述业
绩承诺期内
的各年度福
瑞斯实际净
利润数。若在
2016 年、 2017
年、 2018 年任
何一年的截
至当期期末
累计实际净
利润数低于
截至当期期
末累计承诺
净利润数，则
潘建忠、黄小
霞应当先以
股份方式进
行补偿；若股
份不足补偿
的，不足部分
以现金方式
补偿。 "
"陈伟、李江承
诺：瑞宇健身
2016 年度、
2017 年度、
2018 年度实
际净利润数
分别不低于
业绩承诺及 人民币 1,520 2016 年 12 月 相关方正常
补偿安排 陈伟;李江 万元、 1,940 05 日 长期有效 履行中
万元、 2,240
万元（以下简
称“承诺净利
润数”）。在业
绩承诺期内，
上市公司应
聘请具有证
券、期货业务
39
安徽乐金健康科技股份有限公司 2016 年年度报告全文
资格的会计
师事务所对
瑞宇健身
2016 年度、
2017 年度、
2018 年度实
际净利润数
情况出具《专
项审核报
告》，以确定
在上述业绩
承诺期内的
各年度瑞宇
健身实际净
利润数。若在
2016 年、 2017
年、 2018 年任
何一年的截
至当期期末
累计实际净
利润数低于
截至当期期
末累计承诺
净利润数，则
陈伟、李江应
当先以股份
方式进行补
偿；若股份不
足补偿的，不
足部分以现
金方式补偿。
"
"本次交易协
议生效后，在
其持有乐金
健康股票期
关于同业竞 间及其在福
争、关联交 黄小霞;潘建 瑞斯任职期 2016 年 12 月 长期有效 相关方正常
易、资金占用 忠 满后，股权转 05 日 履行中
方面的承诺 让方及其控
制的其他企
业不会直接
或间接经营
任何与福瑞
40
安徽乐金健康科技股份有限公司 2016 年年度报告全文
斯、乐金健康
及其其他下
属公司经营
的业务构成
竞争或可能
构成竞争的
业务，亦不会
投资任何与
福瑞斯、乐金
健康及其其
他下属公司
经营的业务
构成竞争或
可能构成竞
争的其他企
业；本次交易
协议生效后，
在其持有乐
金健康股票
期间及其在
福瑞斯任职
期满后，如股
权转让方及
其控制的企
业的现有业
务或该等企
业为进一步
拓展业务范
围，与乐金健
康及其下属
公司经营的
业务产生竞
争，则股权转
让方及其控
制的企业将
采取包括但
不限于停止
经营产生竞
争的业务、将
产生竞争的
业务纳入乐
金健康或者
转让给无关
联关系第三
41
安徽乐金健康科技股份有限公司 2016 年年度报告全文
方等合法方
式，使股权转
让方及其控
制的企业不
再从事与乐
金健康主营
业务相同或
类似的业务，
以避免同业
竞争。 "
"本次交易协
议生效后，在
其持有乐金
健康股票期
间及其在瑞
宇健身任职
期满后，股权
转让方及其
控制的其他
企业不会直
接或间接经
营任何与瑞
宇健身、乐金
健康及其其
他下属公司
关于同业竞 经营的业务
争、关联交 陈伟 李江 构成竞争或 2016 年 12 月 长期有效 相关方正常
易、资金占用 ; 可能构成竞 05 日 履行中
方面的承诺 争的业务，亦
不会投资任
何与瑞宇健
身、乐金健康
及其其他下
属公司经营
的业务构成
竞争或可能
构成竞争的
其他企业；本
次交易协议
生效后，在其
持有乐金健
康股票期间
及其在瑞宇
健身任职期
42
安徽乐金健康科技股份有限公司 2016 年年度报告全文
满后，如股权
转让方及其
控制的企业
的现有业务
或该等企业
为进一步拓
展业务范围，
与乐金健康
及其下属公
司经营的业
务产生竞争，
则股权转让
方及其控制
的企业将采
取包括但不
限于停止经
营产生竞争
的业务、将产
生竞争的业
务纳入乐金
健康或者转
让给无关联
关系第三方
等合法方式，
使股权转让
方及其控制
的企业不再
从事与乐金
健康主营业
务相同或类
似的业务，以
避免同业竞
争。 "
"本次交易协
议成立后，股
权转让方及
关于同业竞 其控制的企
争、关联交 黄小霞 潘建 业将尽可能 2016 年 12 月 相关方正常
; 减少与乐金 长期有效
易、资金占用 忠 健康及其下 05 日 履行中
方面的承诺 属子公司的
关联交易，不
会利用自身
作为乐金健
43
安徽乐金健康科技股份有限公司 2016 年年度报告全文
康股东之地
位谋求与乐
金健康在业
务合作等方
面给予优于
市场第三方
的权利；不会
利用自身作
为乐金健康
股东之地位
谋求与乐金
健康达成交
易的优先权
利。若发生必
要且不可避
免的关联交
易，股权转让
方及其控制
的企业将与
乐金健康及
其下属子公
司按照公平、
公允、等价有
偿等原则依
法签订协议，
履行合法程
序，并将按照
有关法律法
规和《公司章
程》的规定履
行信息披露
义务及相关
内部决策、报
批程序，关联
交易价格依
照与无关联
关系的独立
第三方进行
相同或相似
交易时的价
格确定，保证
关联交易价
格具有公允
性，亦不利用
44
安徽乐金健康科技股份有限公司 2016 年年度报告全文
该等交易从
事任何损害
乐金健康及
乐金健康其
他股东的合
法权益的行
为。若违反上
述声明和保
证，股权转让
方将分别且
共同地对前
述行为而给
乐金健康造
成的损失向
乐金健康进
行赔偿。股权
转让方保证
将依照《公司
章程》的规定
参加股东大
会，平等地行
使相应权利，
承担相应义
务，不利用股
东地位谋取
不正当利益，
不利用关联
交易非法转
移乐金健康
及其下属子
公司的资金、
利润，保证不
损害乐金健
康其他股东
的合法权益。
"
"本次交易协
议成立后，股
关于同业竞 权转让方及
争、关联交 陈伟 李江 其控制的企 2016 年 12 月 长期有效 相关方正常
易、资金占用 ; 业将尽可能 05 日 履行中
方面的承诺 减少与乐金
健康及其下
属子公司的
45
安徽乐金健康科技股份有限公司 2016 年年度报告全文
关联交易，不
会利用自身
作为乐金健
康股东之地
位谋求与乐
金健康在业
务合作等方
面给予优于
市场第三方
的权利；不会
利用自身作
为乐金健康
股东之地位
谋求与乐金
健康达成交
易的优先权
利。若发生必
要且不可避
免的关联交
易，股权转让
方及其控制
的企业将与
乐金健康及
其下属子公
司按照公平、
公允、等价有
偿等原则依
法签订协议，
履行合法程
序，并将按照
有关法律法
规和《公司章
程》的规定履
行信息披露
义务及相关
内部决策、报
批程序，关联
交易价格依
照与无关联
关系的独立
第三方进行
相同或相似
交易时的价
格确定，保证
46
安徽乐金健康科技股份有限公司 2016 年年度报告全文
关联交易价
格具有公允
性，亦不利用
该等交易从
事任何损害
乐金健康及
乐金健康其
他股东的合
法权益的行
为。若违反上
述声明和保
证，股权转让
方将分别且
共同地对前
述行为而给
乐金健康造
成的损失向
乐金健康进
行赔偿。股权
转让方保证
将依照《公司
章程》的规定
参加股东大
会，平等地行
使相应权利，
承担相应义
务，不利用股
东地位谋取
不正当利益，
不利用关联
交易非法转
移乐金健康
及其下属子
公司的资金、
利润，保证不
损害乐金健
康其他股东
的合法权益。
"
承诺：自安徽
股份限售承 泓德基金管 乐金健康科 2015 年 11 月
诺 理有限公司 技股份有限 03 日 2016-11-03 已履行完毕。
公司本次非
公开发行股
47
安徽乐金健康科技股份有限公司 2016 年年度报告全文
票上市首日
起 12 月内不
予转让。
承诺：自安徽
乐金健康科
技股份有限
股份限售承 诺安基金管 公司本次非 2015 年 11 月 2016 11 03 已履行完毕。
- -
诺 理有限公司 公开发行股 03 日
票上市首日
起 12 月内不
予转让。
承诺：自安徽
乐金健康科
技股份有限
股份限售承 财通基金管 公司本次非 2015 年 11 月 2016 11 03 已履行完毕。
- -
诺 理有限公司 公开发行股 03 日
票上市首日
起 12 月内不
予转让。
承诺：自安徽
乐金健康科
国投瑞银基 技股份有限
股份限售承 金管理有限 公司本次非 2015 年 11 月 2016 11 03 已履行完毕。
- -
诺 公司 公开发行股 03 日
票上市首日
起 12 月内不
予转让。
西藏凤凰创
业投资管理
合伙企业（有
限合伙）承
诺，自其认购
的新增股份
西藏凤凰创 在法定登记
股份限售承 业投资管理 机构登记于 2015 年 10 月 2016 10 13 已履行完毕。
- -
诺 合伙企业（有 其名下并上 13 日
限合伙） 市之日 （以下
简称“发行上
市之日”）起
12 个月内，不
转让或者委
托他人管理
其拥有的该
48
安徽乐金健康科技股份有限公司 2016 年年度报告全文
等新增股份
（若在其实
际转让上市
公司股份前，
上市公司发
生转增股本、
送红股等除
权行为的，则
其实际可转
让股份数将
进行相应调
整）。
上海弘励科
技发展有限
公司承诺，自
其认购的新
增股份在法
定登记机构
登记于其名
下并上市之
日（以下简称
“发行上市之
日”）起 12 个
上海弘励科 月内，不转让
股份限售承 技发展有限 或者委托他 2015 年 10 月 2016 10 13 已经履行完
- -
诺 公司 人管理其拥 13 日 毕。
有的该等新
增股份（若在
其实际转让
上市公司股
份前，上市公
司发生转增
股本、送红股
等除权行为
的，则其实际
可转让股份
数将进行相
应调整）。
"马鞍山聚道
马鞍山聚道 成投资中心
股份限售承 成投资中心 （有限合伙） 2015 年 10 月 2015-10-13 该承诺正在
诺 （有限合伙） 承诺： 1、自 13 日 至 2018-10-13 正常履行中
其认购的新
增股份在法
49
安徽乐金健康科技股份有限公司 2016 年年度报告全文
定登记机构
登记于其名
下并上市之
日（以下简称
“发行上市之
日”）起 12 个
月内，不转让
或者委托他
人管理其拥
有的该等新
增股份（若在
其实际转让
上市公司股
份前，上市公
司发生转增
股本、送红股
等除权行为
的，则其实际
可转让股份
数将进行相
应调整）。 2、
其拥有的新
增股份分三
次分别按照
28： 33： 39 的
比例进行解
禁。解禁日期
分别为发行
上市日（且前
一年度审计
报告已出具）
后满 12、 24、
36 个月之次
日。第一次、
第二次解禁
的股份数量
为分别扣除
2015 年、 2016
年业绩补偿
的股份数量
之后的股份
数量，第三次
解禁的股份
数量为扣除
50
安徽乐金健康科技股份有限公司 2016 年年度报告全文
2017 年业绩
补偿的股份
数量及资产
减值补偿的
股份数量之
后的股份数
量。 3、未经
公司书面同
意，对在本次
交易中获取
的新增股份
在本协议约
定的业绩补
偿期间以及
业绩补偿期
限届满时至
减值补偿实
施完毕前不
设置质押等
担保权利。 "
"韩道龙承诺：
1、自其认购
的新增股份
在法定登记
机构登记于
其名下并上
市之日（以下
简称“发行上
市之日”）起
12 个月内，不 股东韩道龙
转让或者委 严格按照相
股份限售承 韩道龙 托他人管理 2015 年 10 月 2015-10-13 关规定，该承
诺 其拥有的该 13 日 至 2018-10-13 诺正在正常
等新增股份 履行中。
（若在其实
际转让上市
公司股份前，
上市公司发
生转增股本、
送红股等除
权行为的，则
其实际可转
让股份数将
进行相应调
51
安徽乐金健康科技股份有限公司 2016 年年度报告全文
整）。 2、其拥
有的新增股
份分三次分
别按照 28：
33： 39 的比例
进行解禁。解
禁日期分别
为发行上市
日（且前一年
度审计报告
已出具）后满
12、 24、 36 个
月之次日。第
一次、第二次
解禁的股份
数量为分别
扣除 2015 年、
2016 年业绩
补偿的股份
数量之后的
股份数量，第
三次解禁的
股份数量为
扣除 2017 年
业绩补偿的
股份数量及
资产减值补
偿的股份数
量之后的股
份数量。 3、
未经公司书
面同意，对在
本次交易中
获取的新增
股份在本协
议约定的业
绩补偿期间
以及业绩补
偿期限届满
时至减值补
偿实施完毕
前不设置质
押等担保权
利。 "
52
安徽乐金健康科技股份有限公司 2016 年年度报告全文
"韩道虎承诺：
1、自其认购
的新增股份
在法定登记
机构登记于
其名下并上
市之日（以下
简称“发行上
市之日”）起
12 个月内，不
转让或者委
托他人管理
其拥有的该
等新增股份
（若在其实
际转让上市
公司股份前，
上市公司发
生转增股本、
送红股等除 股东韩道虎
权行为的，则 正严格按照
股份限售承 韩道虎 其实际可转 2015 年 10 月 2015-10-13 相关承诺，该
诺 让股份数将 13 日 至 2018-10-13 承诺正常履
进行相应调 行中
整）。 2、其拥
有的新增股
份分三次分
别按照 28：
33： 39 的比例
进行解禁。解
禁日期分别
为发行上市
日（且前一年
度审计报告
已出具）后满
12、 24、 36 个
月之次日。第
一次、第二次
解禁的股份
数量为分别
扣除 2015 年、
2016 年业绩
补偿的股份
数量之后的
53
安徽乐金健康科技股份有限公司 2016 年年度报告全文
股份数量，第
三次解禁的
股份数量为
扣除 2017 年
业绩补偿的
股份数量及
资产减值补
偿的股份数
量之后的股
份数量。 3、
未经公司书
面同意，对在
本次交易中
获取的新增
股份在本协
议约定的业
绩补偿期间
以及业绩补
偿期限届满
时至减值补
偿实施完毕
前不设置质
押等担保权
利。 "
"韩道虎、韩道
龙、马鞍山聚
道成投资中
心（有限合
韩道虎 韩道 伙）、上海弘
; 励科技发展
龙;马鞍山聚 有限公司、西
道成投资中 藏凤凰创业
心（有限合 投资管理合
业绩承诺及 伙） ;上海弘励 伙企业（有限 2015 年 10 月 相关方正常
补偿安排 科技发展有 合伙）承诺： 13 日 长期有效 履行中
限公司;西藏 久工健业
凤凰创业投 年度、
资管理合伙 2015
企业（有限合 2016 年度、
伙） 2017 年度实
际净利润数
分别不低于
人民币 5,280
万元、 6,610
万元、 7,610
54
安徽乐金健康科技股份有限公司 2016 年年度报告全文
万元（以下简
称“承诺净利
润数”）。在业
绩承诺期内，
上市公司应
聘请并经韩
道虎认可的
具有证券、期
货业务资格
的会计师事
务所对久工
健业 2015 年
度、 2016 年
度、 2017 年度
实际净利润
数情况出具
《专项审核
报告》，以确
定在上述业
绩承诺期内
的各年度久
工健业实际
净利润数。
若在 2015 年、
2016 年、 2017
年任何一年
的截至当期
期末累计实
际净利润数
低于截至当
期期末累计
承诺净利润
数，则韩道
虎、韩道龙、
马鞍山聚道
成投资中心
（有限合
伙）、上海弘
励科技发展
有限公司、西
藏凤凰创业
投资管理合
伙企业（有限
合伙）将按照
55
安徽乐金健康科技股份有限公司 2016 年年度报告全文
《盈利补偿
协议》先以股
份方式进行
补偿；若股份
不足补偿的，
不足部分以
现金方式补
偿。 "
"韩道虎、韩道
龙、马鞍山聚
道成投资中
心（有限合
伙）承诺： 1、
不竞争承诺
在三年业绩
承诺期内及
之后三年内，
韩道虎、韩道
龙、 马鞍山聚
道成投资中
心（有限合
伙）及其关联
方（关联方：
韩道虎 韩道 自然人的关
关于同业竞 ; 联方包括其
争、关联交 龙;马鞍山聚 自身控制的 2015 年 10 月 相关方正常
易、资金占用 道成投资中 企业、其配 13 日 长期有效 履行中
方面的承诺 心（有限合 偶、父母、子
伙） 女、兄弟姐妹
以及上述人
员控制的企
业；企业的关
联方包括其
执行事务合
伙人或控股
股东、其控制
的企业）不再
以任何形式
（包括但不
限于在中国
境内或境外
自行、或其以
他人名义、或
与他人合资、
56
安徽乐金健康科技股份有限公司 2016 年年度报告全文
合作、联合经
营）从事、参
与或协助他
人从事任何
与久工健业
以及甲方业
务有竞争关
系的经营活
动，不再投资
于任何与久
工健业以及
甲方业务有
竞争关系的
经济实体。违
反上述不竞
争承诺，违约
方相关所得
归甲方所有，
并需赔偿甲
方的全部直
接经济损失。
2、兼业禁止
承诺韩道虎、
韩道龙、马鞍
山聚道成投
资中心（有限
合伙）的全体
合伙人承诺，
未经甲方书
面同意，在业
绩承诺期限
及之后四年
内不得在其
他与久工健
业及甲方有
竞争关系的
任何单位兼
职；违反上述
兼业禁止承
诺，违约方相
关所得归甲
方所有，并需
赔偿甲方的
全部经济损
57
安徽乐金健康科技股份有限公司 2016 年年度报告全文
失。 3、任职
期承诺韩道
虎、韩道龙、
马鞍山聚道
成投资中心
（有限合伙）
向公司保证，
本次交易完
成后，韩道
虎、韩道龙、
马鞍山聚道
成投资中心
（有限合伙）
将积极配合
公司发挥和
提升业务经
营和企业文
化协同效应，
使久工健业
及其子公司
的主要管理、
销售和技术
研发团队稳
定。韩道虎、
韩道龙、马鞍
山聚道成投
资中心（有限
合伙）的全体
合伙人承诺，
自本协议签
署之日开始
至本次交易
完成期间，以
及本次交易
完成之日起
四年内仍在
久工健业或
甲方及其子
公司任职。违
反上述任职
期承诺，违约
方相关所得
归公司所有，
并需赔偿甲
58
安徽乐金健康科技股份有限公司 2016 年年度报告全文
方的全部经
济损失。上述
人员如因丧
失或部分丧
失民事行为
能力、死亡或
宣告死亡、宣
告失踪或者
被久工健业
或公司及其
子公司解除
劳动关系的，
不视为违反
任职期限承
诺。 "
" （1）龚向民
承诺：其认购
的新增股份
的 43% （对应
龚向民原持
有的深圳卓
先 30%股
权），自在法
定登记机构
登记于其名
下并上市之
日（以下简称
“发行上市之 股东龚向民
股份限售承 日”）起 36 个 2014 年 12 月 2014 12 8 至 严格遵守上
- -
诺 龚向民 月内不得转 08 日 2017 12 08 述承诺，该承
- -
让；其认购的 诺正常履行
新增股份的 中。
57% （对应龚
向民原持有
的深圳卓先
40%股权），自
发行上市之
日起 12 个月
内不得转让。
（2）龚向民
承诺：其拥有
的新增股份
分三次分别
按照 15： 18：
59
安徽乐金健康科技股份有限公司 2016 年年度报告全文
67 的比例进
行解禁。解禁
日期分别为
发行上市日
（且前一年
度审计报告
已出具）后满
12、 24、 36 个
月之次日。第
一次、第二次
解禁的股份
数量为分别
扣除 2014
年、 2015 年
业绩补偿的
股份数量之
后的股份数
量，第三次解
禁的股份数
量为扣除
2016 年业绩
补偿的股份
数量及资产
减值补偿的
股份数量之
后的股份数
量。 "
" （1）陈孟阳
承诺：其认购
的新增股份，
自发行上市
之日起 12 个
月内不得转
让。（2）陈孟 股东陈孟阳
股份限售承 阳承诺：其拥 2014 年 12 月 2014 12 8 至 严格遵守上
- -
诺 陈孟阳 有的新增股 08 日 2017 12 08 述承诺，该承
- -
份分三次分 诺正常履行
别按照 27： 中。
33： 40 的比
例进行解禁。
解禁日期分
别为发行上
市日（且前一
年度审计报
60
安徽乐金健康科技股份有限公司 2016 年年度报告全文
告已出具）后
满 12、 24、 36
个月之次日。
第一次、第二
次解禁的股
份数量为分
别扣除 2014
年、 2015 年
业绩补偿的
股份数量之
后的股份数
量，第三次解
禁的股份数
量为扣除
2016 年业绩
补偿的股份
数量及资产
减值补偿的
股份数量之
后的股份数
量。 "
"龚向民、陈孟
阳就卓先实
业 2014 年、
2015 年和
2016 年合并
报表口径下
归属于母公
司所有者的
扣除非经常
性损益后的 相关方严格
业绩承诺及 陈孟阳 龚向 净利润(以下 2014 年 12 月 遵守上述承
; 简称 净利 长期有效
“
补偿安排 民 润”)进行承 08 日 诺，该承诺正
诺 具体如下： 常履行中。
,
卓先实业
2014 年度、
2015 年度、
2016 年度实
际净利润数
（指卓先实
业合并报表
中归属于母
公司所有者
61
安徽乐金健康科技股份有限公司 2016 年年度报告全文
的净利润，该
净利润以扣
除非经常性
损益前后孰
低者为准）分
别不低于人
民币 760 万
元、 950 万元、
1,100 万元（以
下简称“承诺
净利润数”）。
若在 2014 年、
2015 年、 2016
年任何一年
的截至当期
期末累计实
际净利润数
低于截至当
期期末累计
承诺净利润
数，则龚向
民、陈孟阳将
按照《盈利补
偿协议》先以
股份方式进
行补偿；若股
份不足补偿
的，不足部分
以现金方式
补偿。 "
" （1）承诺：
作为本次交
易的相对方，
承诺本次交
易完成后，不
关于同业竞 再以任何形 股东严格遵
争、关联交 陈孟阳;龚向 式（包括但不 2014 年 12 月 长期有效 守上述承诺，
易、资金占用 民 限于在中国 08 日 该承诺正常
方面的承诺 境内或境外 履行中。
自行、或其以
他人名义、或
与他人合资、
合作、联合经
营）从事、参
62
安徽乐金健康科技股份有限公司 2016 年年度报告全文
与或协助他
人从事任何
与深圳市卓
先实业有限
公司以及安
徽桑乐金股
份有限公司
业务有竞争
关系的经营
活动，不再投
资于任何与
深圳市卓先
实业有限公
司以及安徽
桑乐金股份
有限公司业
务有竞争关
系的经济实
体，保证不与
深圳市卓先
实业有限公
司以及安徽
桑乐金股份
有限公司存
在任何同业
竞争。违反上
述不竞争承
诺，相关所得
归安徽桑乐
金股份有限
公司所有，并
需赔偿桑乐
金的全部损
失。（2）龚向
民、陈孟阳承
诺，深圳市轩
鹏五金制品
有限公司和
深圳市艾诺
维电子科技
有限公司为
卓先实业在
采购过程中
按照比质比
63
安徽乐金健康科技股份有限公司 2016 年年度报告全文
价的市场原
则选定的合
格供应商，对
深圳市轩鹏
五金制品有
限公司的采
购价格采用
市场法定价，
对深圳市艾
诺维电子科
技有限公司
的采购价格
采用成本加
成率的定价
方法。为减少
上述交易，龚
向民、陈孟阳
承诺，本次交
易完成后 1 年
内将逐渐减
少直至停止
上述采购。 "
"1、为避免深
圳市卓先实
业有限公司、
东莞市卓先
实业有限公
司曾存在未
为部分员工
缴纳员工社
保、住房公积
金的情况而 相关方严格
其他承诺 陈孟阳;龚向 存在可能被 2014 年 12 月 长期有效 遵守上述承
民 主管机关处 08 日 诺，该承诺正
罚的风险，龚 常履行中。
向民、陈孟阳
承诺：（1）如
深圳市卓先
实业有限公
司及东莞市
卓先实业有
限公司在审
计和评估基
准日（2013 年
64
安徽乐金健康科技股份有限公司 2016 年年度报告全文
12 月 31 日）
之后，发生被
政府监管部
门及司法部
门追缴基准
日之前应缴
未缴之税费、
员工社会保
障金、住房公
积金及罚款
等会的支出
事项，承诺人
应自前述支
付事实发生
之日起 30 日
内将同等金
额现金补偿
给深圳市卓
先实业有限
公司或者东
莞市卓先实
业有限公司，
保证桑乐金
不会遭受任
何损失。（2）
如深圳市卓
先实业有限
公司及东莞
卓先实业有
限公司在审
计和评估基
准日（2013 年
12 月 31 日）
之后，发生承
担未向安徽
桑乐金股份
有限公司披
露的合同债
务、侵权赔
偿、劳动合同
产生的经济
补偿责任等
支出事项，承
诺人应自前
65
安徽乐金健康科技股份有限公司 2016 年年度报告全文
述支付事实
发生之日起
30 日内将同
等金额现金
补偿给深圳
市卓先实业
有限公司或
东莞卓先实
业有限公司。
（3）承诺人
同意按各自
持有深圳市
卓先实业有
限公司股权
的比例承担
连带补偿责
任。 2、为避
免东莞市卓
先实业有限
公司目前其
生产厂房、宿
舍及办公场
所未取得产
权证书而存
在风险，龚向
民、陈孟阳承
诺：（1）就东
莞市卓先实
业有限公司
租赁的东莞
市企石镇霞
朗股份经济
联合社和新
南股份经济
联合社位于
向丁工业区
的厂房，承诺
人将全面履
行《租赁协
议》约定的义
务，保证在承
租期内合法
行使使用权。
（2）在《租
66
安徽乐金健康科技股份有限公司 2016 年年度报告全文
赁协议》约定
的租期届满
前，充分行使
协议约定的
优先承租权，
保证在业绩
承诺期及其
后三年内合
法拥有租赁
厂房的使用
权，保证深圳
市卓先实业
有限公司和
东莞市卓先
实业有限公
司持续稳定
经营。（3）如
不能继续承
租，承诺人将
承担因搬迁
而造成的全
部损失。 "
（1）承诺自
公司股票上
市交易之日
起三十六个
月内，不转让
或者委托他
人管理其持
有的发行人
股份，也不由 报告期内，股
发行人回购 任职期间及 东严格遵守
首次公开发行或再融资时所作承诺 金道明、马绍 任职承诺 该部分股份。 2011 年 07 月 法定期限内、 上述承诺，该
琴 （2）作为公 29 日 持有股份期 承诺正常履
司董事、监 间 行中
事、高级管理
人员的关联
方金道明、马
绍琴还承诺：
与其存在关
联关系的董
事、监事、高
级管理人员
在发行人任
67
安徽乐金健康科技股份有限公司 2016 年年度报告全文
职期间内，每
年转让的股
份不超过其
所持有发行
人股份总数
的 25%；离职
后半年内，不
转让持有的
发行人股份。
与其存在关
联关系的董
事、监事、高
级管理人员
在公司股票
上市交易之
日起六个月
内申报离职
的，自申报离
职之日起十
八个月内不
转让其直接
或间接持有
的发行人股
份；在公司股
票上市交易
之日起第七
个月至第十
二个月之间
申报离职的，
自申报离职
之日起十二
个月内不转
让其直接或
间接持有的
发行人股份。
（1）承诺：
对于股份公
司正在经营 报告期内，相
金道明、马绍 关于同业竞 的业务、产 2011 年 07 月 关股东严格
琴 争、关联交易 品，承诺方保 29 日 长期有效 遵守上述承
方面的承诺 证现在和将 诺，该承诺正
来不直接经 常履行中。
营或间接经
营、参与投资
68
安徽乐金健康科技股份有限公司 2016 年年度报告全文
与股份公司
业务、产品有
竞争或可能
有竞争的企
业、业务和产
品。承诺方也
保证不利用
其股东的地
位损害股份
公司及其它
股东的正当
权益。同时承
诺方将促使
承诺方全资
拥有或其拥
有 50%股权
以上或相对
控股的下属
子公司遵守
上述承诺。
（2）承诺：
如本公司/人
与发行人不
可避免地出
现关联交易，
将根据《公司
法》和《公司
章程》的规
定，依照市场
规则，本着一
般商业原则，
通过签订书
面协议，公平
合理地进行
交易，以维护
发行人及所
有股东的利
益，本公司/
人将不利用
其在发行人
中的地位，为
其在与发行
人关联交易
中谋取不正
69
安徽乐金健康科技股份有限公司 2016 年年度报告全文
当利益。上述
承诺一经做
出，即具有法
律效力。如承
诺人不遵守
承诺而给发
行人造成损
失的，发行人
可根据承诺
函向其要求
损害赔偿。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
√ 适用 □ 不适用
盈利预测资产 预测起始时间 预测终止时间 当期预测业绩 当期实际业绩 未达预测的原 原预测披露日 原预测披露索
或项目名称 （万元） （万元） 因（如适用） 期 引
卓先实业 2016 年 01 月 2016 年 12 月 1,100 1,108.64 不适用 2014 年 06 月
01 日 31 日 07 日 nfo.com.cn/
久工健业 2016 年 01 月 2016 年 12 月 6,610 6,749.92 不适用 2015 年 03 月
01 日 31 日 16 日 nfo.com.cn/
福瑞斯 2016 年 01 月 2016 年 12 月 2,000 2,506.24 不适用 2016 年 09 月
01 日 31 日 19 日 nfo.com.cn/
瑞宇健身 2016 年 01 月 2016 年 12 月 1,520 1,907.3 不适用 2016 年 09 月
01 日 31 日 19 日 nfo.com.cn/
公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况
√ 适用 □ 不适用
1 、 2016年度公司所收购的卓先实业实现归属于母公司所有者的净利润为13,763,885.92
元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为11,086,358.75元，较卓先实业2016
年承诺的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 1,100万元超出8.64万元，超过
0.79% 。承诺期内（2014年度、 2015年度、 2016年度）深圳市卓先实业有限公司实现归属于
母公司所有者的净利润累计为3,261.41万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利
润累计为2,826.03万元，较卓先实业累计承诺的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净
利润2,810.00万元超出 16.03万元，超过0.57% 。截至2016年12月 31 日止，卓先实业2016年度盈
利承诺数已经实现，承诺期内的累计盈利承诺数已经实现。
2、 2016年度安徽乐金健康科技股份有限公司所收购的安徽久工健业有限责任公司实现归属于母公司所有者的净利润
为78,204,418.44元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为67,499,202.66元，较久工健业2016年承诺的扣除非
70
安徽乐金健康科技股份有限公司 2016 年年度报告全文
经常性损益后归属于母公司所有者的净利润6,610.00万元超出139.92万元，超过2.12%。截至2016年12月31 日止，久工健业2016
年度盈利承诺数已经实现。
3、 2016年度公司所收购的福瑞斯实现归属于母公司所有者的净利润为24,986,499.28元，扣除非经常性损益后归属于母公
司所有者的净利润为25,062,443.14元，较福瑞斯2016年承诺的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润2,000万元超
出506.24万元，超过25.31%。
截至2016年12月 31 日止，福瑞斯2016年度盈利承诺数已经实现。
4、 2016年度公司所收购的瑞宇健身实现归属于母公司所有者的净利润为20,333,275.21元，
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为19,073,025.21元，较瑞宇健身2016年承
诺的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 1,520.00万元超出387.30万元，超过
25.48% 。截至2016年12月 31 日止，瑞宇健身2016年度盈利承诺数已经实现。
三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明
□ 适用 √ 不适用
七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
本期新增子公司：
序号 子公司全称 子公司简称 本期纳入合并范围原因
1 上海瑞宇健身休闲用品有限公司 瑞宇健身 非同一控制下企业合并
2 深圳市福瑞斯保健器材有限公司 福瑞斯 非同一控制下企业合并
3 安徽乐金健康投资管理有限责任公司 乐金健康投资 新设
4 安徽乐金环境科技有限公司 乐金环境 新设
本期减少子公司：
序号 子公司全称 子公司简称 本期纳入合并范围原因
1 安徽金梧健康科技有限公司 金梧健康 工商注销
71
安徽乐金健康科技股份有限公司 2016 年年度报告全文
八、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计事务所
境内会计师事务所名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元） 96
境内会计师事务所审计服务的连续年限 10
境内会计师事务所注册会计师姓名 方长顺、褚诗炜、蔡浩
是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□ 适用 √ 不适用
九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
十、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
十一、重大诉讼、仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
十二、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2015年08月01 日分别召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议审议通过《关于<公司限
制性股票激励计划（草案） >及其摘要的议案》及相关议题。 2015年08月 18日召开第三次临时股东大会审议通过了激励计划
以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司制性股票激励计划相关事宜的议案》。董事会被授权确定限制性股票授予日及
在公司及激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。根据公司2015年第三次
72
安徽乐金健康科技股份有限公司 2016 年年度报告全文
中华养生网
