证券代码：836491 证券简称：太极华保 主办券商：广发证券 北京太极华保科技股份有限公司 2017年第四次临时股东大会通知公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2017年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间 开始时间：2017年9月29日14:00； 结束时间：2017年9月29日16:00。 （五）议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （六）出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017年9月28日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露负责人： 董事：周伟东、徐晓群、那笳、刘凯、喻凌 监事：刘中辉、汤德富、杨斌 高管：周伟东、徐晓群、那笳 信息披露负责人：徐晓群 （七）会议地点：北京市海淀区北四环中路211号太极大厦5层北京太极华保科技股份有限公司会议室。 二、本次股东大会审议事项 （一）审议《使用闲置自有资金购买理财产品》的议案 （二）审议《提请股东大会授权董事会办理使用闲置自有资金购买理财产品相关事宜》的议案 三、会议登记方法 （一）登记方式 现场登记。 1、自然人股东持本人身份证。 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。 （二）登记时间：2017年9月29日12:00 （三）登记地点： 北京市北四环中路211号太极大厦5层北京太极华保科技股份有限公司会议室。 四、其他 （一）会议联系方式 联系人：徐晓群 地址：北京市北四环中路211号太极大厦5层 电话：010-89056401-8008 邮箱：xuxiaoqun@taijihuabao.com （二）会议费用 出席会议的股东食宿、交通等各项费用自理。 （三）临时提案 临时提案请于会议召开10日前提交。 五、备查文件目录 （一）《北京太极华保科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》 北京太极华保科技股份有限公司 董事会 2017年9月14日
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